Ungkap Dugaan Fraud Gagal Bayar DSI, Bareskrim Bakal Periksa Taufiq Aljufri Cs Pekan Depan

Wakil Ketua Tim Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kunjungan ke Desa Wisata Keranggan, Kota Tangerang Selatan, Banten. (Foto: ANTARA/Azmi Samsul M).

Untuk mengungkap penyelewengan atau fraud pengelolaan dana pemberi pinjaman atau lender PT Dana Syariah Indonesia (DSI) senilai Rp2,4 triliun, Badan Reserse Kriminal Kepolisian (Bareskrim Polri) bakal memeriksa Taufiq Aljufri cs, pada Senin depan (9/2/2026).

Saat ini, Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah mendalami aliran dana dan transaksi yang melibatkan tiga tersangka kasus dugaan fraud perusahaan financial technology peer to peer lending PT DSI.

Ketiga tersangkanya adalah Direktur Utama (Dirut) DSI, Taufiq Aljufri; Komisaris DSI, Arie Rizal Lesmana; serta mantan Dirut DSI dan Dirut PT Mediffa Barokah Internasional, Mery Yuniarni.

Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah melakukan upaya penelusuran aset, atau aset tracing, mengikuti jejak uang atau follow the money hasil tindak pidana, dan mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan.

“Mengamankannya [seluruh aset tersebut] untuk pemulihan kerugian para korban,” kata Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ade Safri Simanjuntak, Jakarta, dikutip Jumat (06/02/2026).

Dalam kasus ini, penindak dilakukan usai penyidik menerima keterangan dari sejumlah ahli. Mereka adalah Ahli Fintech dari OJK, Ahli ITE, Ahli Digital Forensik, Ahli Pidana dan Ahli Keuangan Syariah dari DSN MUI. Sehingga, penyidik yakin terjadi tindak pidana penggelapan, hingga pencucian uang pada praktik pinjol DSI.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mencatat dan melakukan validasi data lender DSI yang menjadi korban pada periode 2018 hingga September 2025. Jumlahnya mencapai 11.151 orang.

Pihak OJK pun memastikan para lender tersebut memiliki outstanding dana di DSI sebesar Rp2,477 triliun.

Rencananya penyidik memeriksa Taufiq Aljufri cs pada Senin mendatang itu, bisa jadi berlanjut ke tahap penahanan para tersangka. Tunggu saja pekan depan.